На Харьковщине разоблачен мощный «конвертационный» центр

В Харьковской области налоговиками разоблачена деятельность конвертационного центра, организатором и исполнителем которого был житель Харькова.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой администрации Украины, правонарушитель зарегистрировался как физическое лицо - предприниматель и предоставлял услуги субъектам хоздеятельности на территории Украины по уклонению от уплаты налогов, незаконной «конвертации» денежных средств, путем проведения бестоварных операций для предприятий, основной вид деятельности которых - оптовая торговля промышленной продукцией.

В целом за 2007-2008 годы предпринимателем было проконвертовано в наличные - свыше 50 млн. грн., оформлено налоговых накладных на получение “клиентами” неправомерного налогового кредита по НДС на общую сумму около 10 млн. грн.

В офисах предпринимателя во время обысков найдено и изъято, в частности, записи и реестры с информацией о клиентах, печати, чековые книжки на снятие наличности, квитанции к приходным кассовым ордерам нескольких предприятий г. Киева с признаками подделки, компьютерная техника, в которой находились образцы печатей предприятий с признаками ”фиктивности”.

Также изъяты средства в сумме 180 тыс. грн., снятых с расчетного счета в день проведения обысков.