Один из адвокатов Харьковской областной коллегии адвокатов наладил бизнес по перерегистрации форм, через которые впоследствии безналичные средства конвертировались в наличные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Харьковской области.
Всего на протяжении 2006-2009 годов таких фирм было перерегистрировано порядка 500. География широка - Киевская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Винницкая, Днепропетровская и другие области Украины.
К примеру, только на имя одного из жителей города Харькова, пенсионера, инвалида второй группы в 2008 году было зарегистрировано свыше 30 фирм.
Как объяснил один из пострадавших, бывший директор одного из ООО, расположенного в городе Киев, в октябре 2007 года, в связи с отсутствием прибыли и нежеланием продолжать работу с другими основателями общества он решил избавиться от фирмы. В Интернете киевлянин нашел данные адвоката, который за вознаграждение в размере 800 долларов США решит проблему относительно перерегистрации предприятия. После передачи денег, фирма была перерегистрирована на неизвестного ему мужчину. Перерегистрация происходила в г. Харькове в офисе адвоката, расположенного на улице Данилевского. После чего потерпевший к финансово–хозяйственной деятельности ООО никакого отношения не имел.
Однако на протяжении 2008 года от имени того самого директора дельцы бойко конвертировали деньги в наличность. В целом «намыли» 5 млн. гривен.