СБУ викрила росіянина, який незаконно виводив мільйони доларів з межі України. Як повідомляє "Главное", про це йдеться у дописі СБУ на Фейсбук.
Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України.
Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту та виведення коштів. Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад два мільйона доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів.
Співробітники СБ України затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Тривають слідчі дії.