ГПУ разоблачила должностных лиц АО Банк Финансы и Кредит, которые с помощью нерезидентов Украины, незаконно вывели активы банка на сумму более одного миллиарда гривень.
Об этом на своей странице в соцсети cообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з НП та СБУ викрито службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата, незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень.
Сьогодні одному з учасників злочинної групи - гр. Демченко О. І. - повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено до 12 років з конфіскацією майна.
Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн. 340 тис. грн.