Россияне организовали в Днепре мощный конвертцентр. Но СБУ была начеку

21 апреля 2017
14:09
784
Поделиться:

Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 миллионов гривен пресекли в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

«Конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

"Организаторы "схемы" открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в СБУ, предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица.

После этого деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение.

При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.

Таким образом, подсчитали в СБ Украины, в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 миллионов гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие", - сообщили в СБУ.


комментарии

Сегодня
больше новостей