Среди задержанных — израильский миллиардер Бени Штейнмец. Имена других подозреваемых пока не раскрываются.
В предварительном расследовании этого дела принимали участие ФБР США и полиция Швейцарии, пишет 9 канал.
Его фигурантам инкриминируют заключение фиктивных сделок в девелоперской сфере за пределами Израиля с целью сокрытия реальных доходов. Как всегда в таких случаях сопутствующими подозрениями являются отмывание капитала, искажение в финансовой документации и сокрытие доходов от налоговых органов.
В полиции отмечают, что предполагаемые преступные деяния миллиардер и афилированные с ним лица совершали в течение длительного времени.
Другие подробности пока не сообщаются.