Прокуратурою Вінницької до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів, які організували та керували роботою конвертаційного центру за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, встановлено, що зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку, з подальшою легалізацією зазначених коштів (обіг складав більше 130 мільйонів гривень).
Реально діючі, підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фіктивних фірм, за нібито придбані товари або послуги. Після цього, грошові коши знімалася готівкою через каси банків учасниками центру під виглядом закупки неіснуючого товару. Надалі, проконвертовані гроші, за винятком 10-11%, які слугували "винагородою" за надання незаконних послуг, разом з підробленими первинними документами, передавалася посадовим особам підприємств реального сектору економіки.
Під час досудового слідства, з метою застосування спецконфіскації, на майно обвинувачених накладено арешт на суму більше 2-х млн гривень