Financial Action Task Force (FATF) исключила Украину из списка на мониторинг процесса борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (БОД/ПФТ). Об этом сообщает пресс-служба FATF.
"FATF приветствует значительный прогресс Украины в улучшении своего режима по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма и отмечает, что Украина в целом выполнила свои обязательства из плана действий в отношении стратегических недостатков, которые были определены FATF в феврале 2010 г., - говорится в заявлении, принятом ведомством 28 октября 2011 г. - Следовательно, Украина не подлежит глобальному мониторингу FATF... Украина будет работать с MONEYVAL, так как продолжает решать весь спектр вопросов по БОД/ПФТ".
Напомним, Пленарное заседание FATF в конце июня 2011 г. отметило прогресс Украины в сфере БОД/ПФТ и приняло решение о направлении в Украину оценочной миссии FATF, чьи выводы и были рассмотрены на пленарном заседании 28 октября.
РБК-Украина
Украина исключена из "контрольного списка" FATF
31 октября 2011 13:42