происшествия

Раскрыта крупнейшая в Украине банковская афера

31 марта 2009
11:06
587
Поделиться:
Управление по борьбе с организованной преступностью раскрыло самую крупную банковскую аферу за время независимости Украины. Хищение 74 млн. 672 тыс. гривен из банка придумали и осуществили три мелких банковских клерка, выдавая огромные кредиты "мертвым душам".
 
Преступную схему провернули сотрудник отдела развития, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга одного из столичных банков. Они оформили несколько крупных кредитных линий на несуществующих граждан, провели все документы и каким-то образом добились у руководства оплаты гигантских сумм по липовым кредитным договорам. Правоохранители не смогли уточнить, как злоумышленникам удалось убедить начальство, но дали понять, что топ-менеджмент, возможно, был попросту в доле с аферистами.
 
Взяли клерков после аудиторской проверки банка. В МВД поступила жалоба от аудитора, что обнаружена крупная недостача денег. Тогда и нашли невозвращенные деньги, после чего вышли на тех, кто оформлял документы.
 
Возвращать миллионы подозреваемые не собирались, поскольку все сделки были фиктивными, рассказали в пресс-центре ГУБОП Украины. Как мошенники планировали "замять" это дело, пока неизвестно, скорее всего, просто намеревались сбежать из страны. Сейчас правоохранители ищут, куда аферисты дели колоссальные средства. ГПУ возбудила уголовное дело. Один "финансист" арестован, с его подельников взята подписка о невыезде. Им светит до 8 лет тюрьмы.
 
Кроме этого, борцы с оргпреступностью взяли еще одну "банковскую шайку". Двое сотрудников другого киевского банка, бизнесмен и двое безработных, действуя по похожей схеме (получение-выдача кредитов), за короткий срок нагрели банк на 564 тыс. долларов и 740 тыс. гривен. "Банкиры" оформляли документы, выдавали кредит на покупку авто, а их подельники получали и сбывали кредитный товар. Все подозреваемые задержаны, выясняется причастность сотрудников автосалона.
 
Сегодня

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter



Золоте
Леонид ЛОГВИНЕНКО
Важкий вибір
А. ВЕРТИЙ
Аура языка
Александр КИРШ
Питання в тому – яка ціна?
Андрій ЦАПЛІЄНКО

14 октября 2019
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.00082492828369141 [2] => 0.07020092010498 )