общество

Жилину объявлено подозрение в создании фиктивных фирм

25 мая 2015
15:57
2004
Поделиться:

Лидеру харьковской террористической организации "Оплот" Евгению Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра 21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3, 5 ст. 27, ч.2 ст. 205 УК Украины). Как сообщил начальник отдела прокуратуры Харьковской области Артур Оганнисян, фиктивные фирмы предоставляли предприятиям услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные, искусственному формированию валовых расходов и налогового кредита по НДС, пишет SQ.

"Это делалось на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему (Жилину - ред.) предприятий", - объяснил Оганнисян.

Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 гг. осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн. грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных.

Проводится документальная проверка соблюдения налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, в конце марта 2014 г. прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины через фиктивные фирмы лидера организации "Оплот" Евгения Жилина, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст . 191 УК Украины). Кроме того, управление СБУ в области проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Сейчас лидер "Оплота" объявлен в розыск.

 


Теги: Жилин

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter



Золоте
Леонид ЛОГВИНЕНКО
Важкий вибір
А. ВЕРТИЙ
Аура языка
Александр КИРШ
Питання в тому – яка ціна?
Андрій ЦАПЛІЄНКО

Сегодня
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.00097489356994629 [2] => 0.06476902961731 )