происшествия

В Харьковской области налоговики прикрыли мощнейший "конверт"

22 октября 2015
21:37
680
Поделиться:

В Харьковской области работники налоговой милиции совместно с днепропетровскими коллегами пресекли деятельность "конвертационного центра", через который было выведено более 500 млн грн, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Харьковской области.

"В течение 2014-2015 годов организаторы данного "конвертационного центра" создали более 40 фиктивных предприятий. С помощью этих фирм формировался искусственный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики. Только по предварительным подсчетам, общий оборот выведенных в теневой оборот средств составил более 500 млн грн. Вероятные потери бюджета только по НДС составляют около 80 млн грн", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Сергея Фуникова.

По данным налоговой милиции, организатором схемы был 36-летний житель Днепропетровской области, который наладил систему перевода безналичных средств в реальные деньги для предприятий Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины, сотрудники налоговой милиции Харьковской и Днепропетровской областей провели 35 обысков в жилых и офисных помещениях, а также автомобилях.

В результате обысков выявили и изъяли 44 печати фиктивных предприятий, документацию, компьютерную технику, на которой хранились бухгалтерские сведения, и денежные средства на общую сумму около 259 тыс. грн.

Интерфакс-Украина


Теги: конверт

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter



Золоте
Леонид ЛОГВИНЕНКО
Важкий вибір
А. ВЕРТИЙ
Аура языка
Александр КИРШ
Питання в тому – яка ціна?
Андрій ЦАПЛІЄНКО

17 октября 2019
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.00095295906066895 [2] => 0.12179207801819 )