В состав преступной группировки входило 20 человек. Незаконный доход от деятельности ОПГ составлял 400 тысяч евро ежемесячно. У злоумышленников изъято несколько миллионов гривен наличными, поддельные документы и оружие. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Национальной полиции Украины Вадим Троян.
Он отметил, что преступная группа занимались созданием, администрированием и функционированием 18 незаконных онлайн-казино, популярных в Европе и странах постсоветского пространства. В состав группировки входили 20 человек. Организаторами были граждане РФ и Литвы.
В одном из офисных центров Киева злоумышленники наладили масштабный подпольный бизнес, к которому были привлечены около 120 наемных работников. IТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игорных веб-ресурсов и финансисты даже не подозревали, что работают на мошенников.
Ежемесячный доход от незаконной деятельности составлял более 400 тысяч евро. Преступники легализовали его через ряд оффшорных компаний, оформленных на нескольких членов ОПГ.
Получая сверхприбыли от преступной деятельности, злоумышленники тратили их на покупку драгоценных украшений, огнестрельного оружия и наркотиков, которые правоохранители изъяли во время обыска.
Кроме того, у мошенников изъяли 2,5 млн. гривен наличными, незарегистрированный пистолет Макарова и 145 патронов к нему, а также документацию и другие доказательства противоправной деятельности.
«Правоохранители установили, что участники преступной группировки разработали криминальную схему оформления гражданства Украины. В результате нескольким из них удалось получить украинские паспорта», – отметил Вадим Троян.
Он также добавил, что до проведения операции по обезвреживанию ОПГ принимали участие почти 80 сотрудников Национальной полиции и прокуратуры, а также спецагенты киберполиции и КОРД. Сейчас основные фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается проверка.