Происшествия

СБУ накрыла конверт, отмывающий средства агропредприятий

17 декабря 2016
11:54
1047
Поделиться:

Співробітники Служби безпеки України припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту. Як повідомляє Главное, про це інформує прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій. Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад дев’яносто печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.

За матеріалами СБ України накладено арешт на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. 


Теги: сбу

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал


Сегодня
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00073695182800293 [2] => 0.083872079849243 )