У Запоріжжі СБУ припинила діяльність «конверту» з обігом у 250 млн грн, повідомляє Главное з посиланням на прес-центр СБУ.
Діяльність конвертаційного центру з обігом у понад двісті п’ятдесят мільйонів гривень припинили у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та ДФС.
Зловмисники організували діяльність низки фіктивних фірм, за реквізитами яких проводились безтоварні фінансово-господарські операції. Понад 100 приватних підприємств з різних регіонів України скористались їх «послугами», перераховувавши безготівкові кошти для подальшої конвертації їх у готівку. Впродовж 2014-2016 років зловмисники «проконвертували» понад 250 мільйонів гривень.
Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях так званого «конвертаційного центру» та автомобілях ділків правоохоронці вилучили «чорну» бухгалтерію, понад сто печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій та понад шістсот п’ятдесят тисяч гривень готівки.
На банківські рахунки, що використовувались ділками, накладено арешт.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до фінансової оборудки.