Работники налоговой милиции Харьковщины в промышленной зоне Харькова обнаружили очередное предприятие, которое платило зарплату «в конвертах».
Об этом сообщает первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук.
Во время сопровождения уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции установили, что харьковский предприниматель занимался изготовлением мебели, курьерскими службами отправлял товар по всей территории Украины, за изготовленную продукцию получал денежные средства от заказчиков на расчетный счет, открытый в одном из банков, в значительном объеме превышающие задекларированный объем.
«Сотрудники следственно-оперативных подразделений налоговой милиции Харьковщины провели обыски на производственных мощностях предприятия, которое находится в одной из промышленных зон Харькова, - рассказывает Андрей Янчук - в ходе обыска было установлено и допрошено около 50 человек, все они принимали участие в производственном процессе изготовления мебели (кладовщики, швеи, упаковщики, сборщики) и получали заработную плату «в конвертах», хотя согласно налоговой отчетности предприниматель не имеет ни одного наемного работника ».
В результате проведения следственных действий было обнаружено и изъято первичные и бухгалтерские документы, а именно: сведения выплат заработной платы, кассовые книги, табели рабочего времени в которых отражены сотрудники, которые осуществляли работу во время обысков, сведения складского учета, подтверждающих фактическую реализацию товара и приобретение, накладные курьерской службы согласно которым изготовленный товар предприниматель отправлял заказчикам по всей территории Украины, ноутбуки, жесткие диски, используемые в хозяйственной деятельности.
В настоящее время осуществляется допрос в качестве свидетелей работников, находившихся на территории указанного производства, решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведении экспертизы изъятых электронных носителей. Следствие по данному факту продолжается.
