Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали масштабный механизм финансирования так называемой Луганской народной республики.
Как установили оперативники СБУ, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
Свои операции злоумышленники осуществляли через интернет-банкинг, а также наличными средствами, которые перевозили курьеры. При этом незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.
Согласно данным Госслужбы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен.
При этом из денег, полученных за предоставление незаконных услуг, дельцы регулярно платили "налоги" террористам "ЛНР".
Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных операций, заблокированы, а руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (от 3 до 10 лет).