Следователи прокуратуры города Киева расследуют уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов игроками украинского рынками минеральных удобрений. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.
Речь об уголовном производстве №42016000000002035, от 4 августа 2016 года. В ходе осуществления досудебного расследования следователи вышли на организованную преступную группировку, и установили, что ее члены причастны к внедрению противоправных финансовых механизмов, направленных на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на отечественные субъекты хозяйственной деятельности и хищение государственных средств.
«Содействие членам преступной группировки оказывали должностные лица ГУ ГФС в городе Киеве», - отмечается в судебном постановлении.
Так, было установлено что в 2019 году ООО "Фор`ярд" сформировало себе налоговый кредит, якобы закупив аммиак жидкий технический обьемом 1176 тонн а также селитру аммиачную обьемом 1000 тонн у трех компаний - ООО " Агрихаб-Южный", ООО "Страбис-Агро" и ООО "Химвектор ". В дальнейшем, по документам, аммиак жидкий технический, а также селитра аммиачная обьемом 6665 тонн и 1744 тонн соответственно были реализованы 10 компаниям с признаками фиктивности, на общую сумму 86 млн грн. Таким образом, предприятиям с признаками фиктивности был сформирован налоговый кредит.
Следователи также установили, что организаторы конвертационного центра при помощи предприятий с признаками фиктивности заключали формальные договоры купли фактически уже проданных товаров ряда импортеров Киевского региона.
В целом, функционирование так называемых субьектов хозяйственной деятельности было направлено исключительно на формирование незаконного схемного налогового кредита и предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых платежей и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
Досудебное расследование уголовного производства продолжается. Лица, вина которых будет доказана, понесут уголовную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 212 (штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества), и частью 2 статьи 364 (лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) КК Украины.
Отметим, что ООО "Агрихаб-Южний", помимо данного уголовного производства, фигурирует также в деле по факту вывода госсредств ГП “Укрхимтрансаммиак” на фиктивные предприятия. Указанное дело расследуют следователи ГПУ. Они установили, что компания "Агрихаб-Южный" покупала аммиак у ГП по номинальной цене, а конечным потребителям продавала по значительно более высокой. Полученные средства, по данным следствия, выводились на счета фиктивных компаний.
Схемы "Агрихаб-Южный" реализовывались совместно с ООО “Украинская морская транспортная компания”. Последняя, по данным правоохранителей, получала миллионы гривен за предоставление услуг во время перевалки и транспортировки жидкого азота, хотя все работы по факту выполняли сотрудники "Одесского припортового завода".
Отметим, что ООО “Украинская морская транспортная компания” принадлежит брату экс-главы КСУ Станислава Шевчука — Рулаву Одду.
Согласно сообщений СМИ, он сегодня скрывается от правосудия в США