В Латвии в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств на сумму не менее € 50 млн, из-за чего вчера проводились процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, статус «право на защиту» применен к восьми лицам. Задержаны четыре человека, сообщает агентство Lsm.lv.
Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. Прокуратура не уточнила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. «Все эти люди находятся в Латвии», — подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
По данным агентства LETA, в рамках уголовного процесса задержаны два человека. Латвийское телевидение отмечает, что часть фигурирующих в процессе лиц — работники банка.
Латвийское телевидение сообщало, что в рамках дела был опрошен акционер ABLV Bank Эрнест Бернис, но никакой статус к нему не применен. Это подтвердил и адвокат Берниса Янис Карклиньш. Он также утверждает, что ни по месту работы, ни по месту жительства Берниса не изымались никакие документы или другие предметы.
По словам адвоката, «дело связано с иностранными клиентами банка, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью».
Первоначально прокуратура в заявлении для прессы сообщила, что во вторник проведено по крайней мере 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран. Позже Маевска уточнила, что следственные действия ведутся сейчас только в одной стране — в Белоруссии. В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Накануне стражи порядка оцепили центральное здание ликвидируемого банка ABLV, где изъяли большое количество документации. Позднее появилась информация, что процессуальные действия могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере € 50 млн.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.