Правоохранители установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру.
Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату за товар. После чего фигурант через Интернет оформил «возврат товара».
Пока банк проводил возврат транзакции, фигурант из нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.
Сейчас мужчине объявлено о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.