происшествия

На Сумщине разоблачен конвертцентр с объемом более 200 млн грн

14 апреля 2021
16:13
513
Поделиться:

ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры города ликвидировало межрегиональный «центр минимизации платежей в бюджет».

Об этом «Главному» сообщили в пресс-службе ГФС.

Сообщается, что фигуранты уголовного производства использовали реквизиты подставных лиц для ухода от налогов предприятий. Им конвертационный центр помогал обналичивать деньги в обход налоговой. Основными клиентами были строительные фирмы нескольких областей Украины.

«Общий ориентировочный объем проконвертированных денежных средств за 2018-2021 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 200 млн грн. Указанная противоправная деятельность привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму мажет 9 млн гривен», — говорится в тексте.

Правоохранители изъяли наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн грн во время санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов. Также найдены печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и другое.

Сейчас следствие продолжается.


Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал


Подтверждено:  
2 153 864 
+3 620
Болеет:  
248 065 
-4 434
Выздоровело:  
1 857 724 
+7 921
Умерло:  
48 075 
+133
Привито:  
939 238 
+6 164

Сегодня
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00071310997009277 [2] => 0.16656112670898 )