ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры города ликвидировало межрегиональный «центр минимизации платежей в бюджет».
Об этом «Главному» сообщили в пресс-службе ГФС.
Сообщается, что фигуранты уголовного производства использовали реквизиты подставных лиц для ухода от налогов предприятий. Им конвертационный центр помогал обналичивать деньги в обход налоговой. Основными клиентами были строительные фирмы нескольких областей Украины.
«Общий ориентировочный объем проконвертированных денежных средств за 2018-2021 годы с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 200 млн грн. Указанная противоправная деятельность привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму мажет 9 млн гривен», — говорится в тексте.
Правоохранители изъяли наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн грн во время санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов. Также найдены печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и другое.
Сейчас следствие продолжается.