экономика

Власти США начали расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance

14 мая 2021
14:19
1092
Поделиться:

Как сообщает Bloomberg, Министерство юстиции США инициировало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Интерес к бизнесу Binance проявляют официальные лица, которые занимаются расследованиями в сфере отмыванием денег и налоговыми правонарушениями

Криптовалютная биржа Binance была основана в 2017 году и является крупнейшей в мире. Она зарегистрирован на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) изучает, дает ли Binance возможность американцам совершать незаконные сделки на своей платформе, позволяя им покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. Резиденты США могут приобретать такие продукты только у фирм, зарегистрированных в CFTC. В прошлом Binance заявляла, что блокирует проведение незаконных транзакций на своем веб-сайте для американских пользователей, предупреждая, что может заморозить счета злоумышленников.

Компания Chainalysis сообщила, что в 2019 году через Binance было совершено операций на сумму около $756 млн из общего объема криминальных транзакций с Bitcoin в размере $2,8 млрд.

Представитель Binance заявил, что биржа серьезно относится к своим "юридическим обязательствам" и разработала надежную систему по контролю соблюдения нормативных требований. В том числе компания имеет инструменты для борьбы с отмыванием денег и "большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах".

Источник: ITC


Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал


Подтверждено:  
2 231 914 
+937
Болеет:  
22 001 
-1 592
Выздоровело:  
2 157 732 
+2 471
Умерло:  
52 181 
+58
Привито:  
1 793 999 
+79 921

Сегодня
24 июня 2021
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00069499015808105 [2] => 0.054517030715942 )